Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в преднамеренном доведении одного из украинских банков до неплатежеспособности. Эту новость БЕБ проиллюстрировало фотографией бывшего головного офиса Укрбизнесбанка.
Следствие установило, что в течение длительного времени фигуранты выдавали наличные клиентам банка без оформления соответствующих документов, фиксировали поступления фактически не поступающих средств, подделывали данные об остатках наличных денег в хранилище банка, подавали ложную информацию в органы контроля. Несмотря на попытки Нацбанка провести ревизию, банк не допускал специалистов к проверке хранилища.
В связи с выявленными нарушениями правления НБУ признало банк проблемным, а впоследствии и неплатежеспособным, введя временную администрацию. Во время ревизии в Киевской региональной дирекции была обнаружена нехватка наличных денег — более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов США и 42,5 тыс. грн. евро. В эквиваленте – это более 365 млн грн.
В ходе досудебного расследования проведено более 25 допросов работников банка, ряд проверок, а также служебное расследование и экономическую экспертизу, подтвердивших правонарушения. Фигуранты объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 УК Украины. На имущество мажоритарного акционера наложен арест на сумму около 40 млн. грн. Общая сумма гражданских исков составляет около 400 млн грн.
Обвинительный акт в отношении начальника отдела кассовых операций уже передан в суд. Акционеры объявлены в розыск, а досудебное расследование в отношении других должностных лиц банка продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет Главное управление СБУ по экономической безопасности, процессуальное руководство — Офис Генерального прокурора.
