Спецслужбы Великобритании разоблачили действовавшую между Лондоном, Москвой и Дубаем масштабную схему отмывания денег. Эта сеть с помощью криптовалют позволяла российским шпионам и европейским наркоторговцам обходить международные санкции. Об этом сообщило издание Financial Times.
Незаконная сеть охватывала более 30 стран и использовалась для финансирования различных преступных групп, в том числе занимающихся вымогательством, а также для поддержки российских шпионских операций в период с конца 2022 по лето 2023 года. Расследование показало, как экономические санкции подтолкнули государства типа России к сотрудничеству с организованной преступностью для сохранения своей деятельности на Западе.
Механизм работы схемы заключался в использовании курьеров, собиравших наличные деньги у преступников, например, в Великобритании, в обмен на криптовалюту, преимущественно Tether. После этого деньги отмывались через сеть компаний, а эквивалентная сумма в криптовалюте становилась доступной в другой стране. Такой подход позволял одновременно и отмывать украденную криптовалюту, и получать доступ к наличным, что помогало обходить западные санкции.
По мнению Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Tether вытеснил биткоин как «основная криптовалюта для преступных операций» из-за его привязки к доллару США, что обеспечивает стабильность стоимости. Расследование завершилось арестом 84 человек, а также конфискацией £20 миллионов в виде наличных и криптовалюты. В санкционный список США были внесены пять человек и несколько участвовавших в схеме компаний.
