В рамках расследования о хищении 5,804 млрд грн в «Укртатнафте» правоохранители провели масштабные обыски и сообщили о подозрении бывшему главе компании Павлу Овчаренко и еще восьми подозреваемым. Об этом стало известно от источников издания «Экономическая правда» в правоохранительных органах.
По информации издания, Овчаренко подозревают в создании организованной группы, которая завладела нефтепродуктами «Укртатнафты» на сумму 5,804 млрд грн, незаконно передав их компаниям «Гуд Ойл», «Уэлс Хаус», «Стримз Кэпитал», «Нью Ойл», «Рагард», «Агрейн Трейдинг».
«Было проведено 58 обысков в ходе которых изъяты финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, компьютеры, магнитные и электронные носители информации, сим-карты, мобильные телефоны, подтверждающие преступную деятельность группы», — рассказал собеседник в правоохранительных органах.
В четверг Овчаренко было сообщено о подозрении, отправив сообщение по почте.
Кроме того, лично сообщили о подозрении:
- Бывшему главе «Уэлс Хаус» Олегу Моисееву, которого подозревают в нанесении ущерба на сумму 984,545 млн грн.
- Экс-руководителю «Нью Ойл» Андрею Шубе — убытки оценены в 733,352 млн грн.
- Бывшему главе компании «Рагард» Алексею Мирошниченко — нанесен ущерб на 237,333 млн грн.
Еще пяти лицам направлено уведомление о подозрении по почте по месту регистрации: среди них бывшие должностные лица «Укртатнафты» Андрей Пинчук и Дарья Скакалина, руководитель «Гуд Ойл» Александр Тонкошкур, глава «Агрейн Трейдинг» Андрей Барткив и руководитель «Стримз Кэпитал» Александр Турченко.
Таким образом, подозрения объявлены всем девяти участникам указанной группы.
