ГБР завершило расследование дела преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере 2 млрд грн
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили следствие по уголовному производству по фактическому владельцу ООО «Краснолиманское», которое входит в состав группы компаний «Укрдонинвест». Его обвиняют в организации преступной группы, в результате чего государство понесло убытки на 2 миллиарда гривен.
По версии следствия, предприниматель вместе с доверенным лицом, директором предприятия и главным бухгалтером создали преступную группировку. Они парализовали деятельность государственного предприятия «ВК «Краснолиманская» и фактически довели его до финансовой несостоятельности.
Поскольку госшахта технически не могла самостоятельно добывать уголь, она была вынуждена сотрудничать с частной компанией, которую контролировал обвиняемый. Воспользовавшись этой зависимостью, он выстроил схему с использованием налоговых льгот, благодаря чему средства в государственный бюджет не поступали, а предприятие накапливало долги.
В то же время частная структура пользовалась имуществом и оборудованием государственной компании без компенсации. Руководство шахты не принимало никаких мер по возмещению ущерба или прекращению незаконной деятельности. В результате государство несло расходы в виде штрафов и пени, в то время как компании, связанные с бизнесменом, получали систематические выплаты.
В дальнейшем полученные средства легализовались из-за сделок с недвижимостью и ценным имуществом.
Обвинение касается следующих правонарушений:
- создание и руководство преступной организацией (ч. 1, 2, 3 ст. 255 УК Украины);
- уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
- легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины);
- доведение предприятия до банкротства (ст. 219 УК Украины).
Суммарная максимальная санкция по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.
