Государственная налоговая служба начала мониторинг банковских счетов украинцев, которые продают товары онлайн

Государственная налоговая служба Украины начала мониторинг денежных переводов на банковские счета граждан, занимающихся онлайн-торговлей. По данным с 1 по 20 марта, было зафиксировано 1,4 миллиона транзакций на сумму 1,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает Открытая база данных.

Особое внимание специалисты ГНС обратили на 11 тысяч человек, которые за этот период получили более 50 переводов. Средний размер таких сделок составлял 1142 гривны. Хотя пока к ответственности нарушителей не привлекали, нарушения могут привести к серьезным штрафным санкциям. В частности, за ведение хозяйственной деятельности без официальной регистрации предусмотрен штраф от 17000 до 85000 гривен с возможностью конфискации имущества.

Кроме того, возможна дополнительная финансовая санкция — до 200% стоимости реализованных товаров или услуг без применения РРО. В среднем за указанный период на одного человека приходилось 127 переводов, а в отдельных случаях количество транзакций достигало нескольких сотен.

С 1 марта 2025 года ГНС ​​начала использовать новый инструмент финансового мониторинга, а также новую форму чеков, позволяющую фиксировать и анализировать подобные операции на постоянной основе. Благодаря обновленной системе учета данных РРО, служба получает информацию о гражданах, которые фактически ведут предпринимательскую деятельность без официальной регистрации, и о ФЛПах, не использующих зарегистрированные РРО или ПРРО.

Мониторинг охватывает преимущественно физических лиц, регулярно получающих оплату за товары или услуги, в частности через социальные сети или маркетплейсы, а также предпринимателей, уклоняющихся от обязательной регистрации кассовых аппаратов. В то же время, ДПС не учитывает одноразовые продажи личных вещей через такие платформы, как OLX.