Служба безопасности Украины расследует дело об отмывании средств представителями группы «Приват», где фигурирует Объединенная еврейская община Украины. Как отмечено в определении Шевченковского райсуда, через счета этой организации осуществлялась легализация значительных сумм денег.
Следствие установило, что более 5,8 миллиарда гривен были выведены за границу через несколько компаний и банковских счетов, в том числе принадлежащих или аффилированных с Игорем Коломойским. В схеме были задействованы различные организации, такие как ООО «ФК Днепр», ООО «Протон-21», а также юридические компании, зарегистрированные за рубежом, среди которых Marks and Sokolov LLC, Hughes Hubbard and Reed LLP, Fieldfisher LLP и Nomea law firm .
Одним из ключевых фигурантов дела Геннадий Боголюбов, партнер Коломойского. Боголюбов возглавляет Еврейскую общину Днепра и является одним из бенефициаров ООО «Протон-21», через которое, по версии следствия, также отмывались средства.
Стоит отметить, что у одной из компаний, на которую выводились деньги — Marks and Sokolov LLC — есть российские корни и головной офис в Москве.
Пока Игорь Коломойский уже получил подозрение по этому делу, тогда как Геннадий Боголюбов подозрения пока не получил. Однако существует вероятность, что он может стать подозреваемым, поскольку, по данным ДБР, в июне этого года Боголюбов незаконно уехал из Украины, использовав чужой паспорт.
