Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы дела, касающегося подозрения в присвоении более 9,2 миллиарда гривен из ПАО КБ «ПриватБанк». По версии следствия, к преступной схеме был причастен бывший конечный бенефициар банка и еще пять участников организованной группы. Об этом сообщили в НАБУ.
В сообщении не указано имя ключевого фигуранта, однако за информацией «УП» говорится об Игоре Коломойском.
Следователи установили, что в период с января по март 2015 тогдашний владелец контрольного пакета акций ПриватБанка, который в то время занимал должность главы Днепропетровской ОГА, организовал схему вывода средств из банка. Целью было финансирование подконтрольной оффшорной структуры и увеличение собственной доли в капитале финучреждения. Для этого ПриватБанк заставили выплаты на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен в пользу этой компании, якобы в рамках обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости.
Дальнейшая часть этих средств — более 446 миллионов гривен — была переведена на счета трех связанных фирм, оформлена как операции по купле-продаже ценных бумаг, а затем еще на два счета других компаний. В конце концов, средства оказались на личном счете бенефициара, который распорядился ими по своему усмотрению: внес как вклад в уставный капитал банка для выполнения требований Национального банка Украины.
Среди подозреваемых – бывший конечный бенефициар ПриватБанка, который, по данным следствия, является организатором схемы; экспредседатель правления банка; бывший заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга, одновременно выступавший доверенным лицом иностранной компании, связанной с банком; экс-заместитель председателя правления — директор казначейства; бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций казначейства; а также экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов нерезидентов.
Их действия квалифицированы по статьям 191 (присвоение или растрата имущества), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Этот эпизод четвертый в масштабном деле по хищению средств из ПриватБанка. В октябре 2023 года НАБУ и САП признали, что по трем предыдущим эпизодам собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения, и открыли материалы следствия. 6 сентября прошлого года обвинительный акт был передан в суд.
Напомним, в феврале 2021 года следователи сообщили бывшим чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен из-за схемы страхования. В марте того же года дело дополнили новым эпизодом – растратой почти 315 миллионов долларов США (около 8,2 миллиарда гривен) из-за схемы с аккредитивами. В сентябре 2022 года к делу добавили еще один эпизод — незаконный вывод 85,2 миллиона гривен.
