Нацполиция экстрадировала из ОАЭ женщину, которая обманула украинцев более чем на 50 млн гривен под предлогом сбора средств для ВСУ

Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов женщину, подозреваемую в организации масштабной мошеннической схемы под видом сбора средств на дроны для Вооруженных сил Украины. Сумма нанесенного ущерба превысила 50 миллионов гривен.

Подозреваемая долго скрывалась за границей, однако после обращения украинских правоохранителей ее задержали и передали для дальнейшего следствия в Украине.

По данным следствия, находясь за границей, она вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду, действовавшую под прикрытием поставок дронов на нужды армии. Пострадали десятки волонтерских инициатив, благотворительных фондов, ИТ-компаний и тысячи украинцев, искренне стремившихся помочь военным. Вместо реальных поставок – фиктивные документы, вымышленные логистические проблемы и поддельные гарантийные письма. По оценкам следователей, ущерб эквивалентен стоимости более 600 дронов, которые могли бы работать на фронте.

Мошенничество разоблачили в феврале 2024 года сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Были задержаны несколько соучастников, которым объявлено подозрение по статьям о мошенничестве и отмывании средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Следствие установило, что схема действовала в течение лета и осени 2023 года. Злоумышленники открыли ряд подконтрольных компаний и счетов, в том числе криптовалютных, по которым собирали средства. На начальном этапе действительно выполняли отдельные заказы, чтобы получить доверие. Впоследствии использовали поддельные контракты якобы на поставку тканей, деталей или туристических услуг, которые на самом деле не предоставлялись.

В рамках расследования задокументировано 99 эпизодов преступной деятельности. Проведены десятки следственных действий, установлены связи участников схемы с ОАЭ, Турцией и Россией. На имущество фигурантов наложен арест: шесть автомобилей, три квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптогаманцев. Общая стоимость арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

Отдельно обнаружены и другие случаи мошенничества: во время блекаутов злоумышленники продавали несуществующие старлинки, а в период дефицита горючего — фальшивые талоны на бензин. Эти эпизоды включены в основное производство.

Сейчас главный организатор держат под стражей. Экстрадицию предоставил Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции в координации с правоохранительными органами ОАЭ. Ей инкриминируют мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах, что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.