Национальный банк Украины пока не планирует вводить дополнительные ограничения по банковским счетам клиентов. Согласно официальной заявлением регулятора, банки, платежные системы и финансовые учреждения продолжают действовать в рамках действующего законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также соблюдают требования НБУ по проверке своих клиентов.
Последние сообщения в некоторых СМИ и на Telegram-каналах, которые утверждали, что Нацбанк вроде бы планирует блокировать карты клиентов, если сумма оборота превысит доход, указанный в анкете, следует считать искаженными. Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник лишь отметил, что Нацбанк рекомендует банкам использовать доход клиента, указанный в его анкете, как ориентир для мониторинга финансовой деятельности. Однако при этом речь не шла об автоматических блокировках карт при превышении указанной суммы.
Таким образом, никаких блокировок счетов или карт на основе этого критерия пока не планируется. Нацбанк продолжает подчеркивать важность сотрудничества между банками с целью повышения прозрачности финансовых операций и предотвращения финансовых злоупотреблений, не создавая при этом дополнительных трудностей для клиентов.
