Суд принял решение о специконфискации рекордных 2,6 млрд грн из компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP
Шевченковский районный суд Киева принял решение о специальной конфискации 2,6 миллиарда гривен в доход государства из компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Как сообщило Государственное бюро расследований, это стало возможно благодаря утверждению соглашения между прокурором и директором компании, признанным виновным в ряде преступлений.
Согласно материалам дела, обвиняемый был приговорен к пяти годам заключения с испытательным сроком в три года. Ему инкриминировали уклонение от уплаты налогов, участие в преступной организации, легализацию доходов, полученных преступным путем, подделку документов, а также сотрудничество с государством-агрессором.
В ДБР отметили, что представители компании PIN-UP в Украине были связаны с действующими в интересах Российской Федерации подсанкционными структурами. В частности, следствие установило финансовые связи с бизнесом на временно оккупированной части Луганской области. Лица, фактически контролировавшие онлайн-казино, по данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ финансировали российских военных и ветеранов, участвовавших в войне против Украины.
Несмотря на потерю лицензии на Украине, PIN-UP продолжает работать на российском рынке и активно функционирует на вебресурсах РФ. Онлайн-казино осталось частью информационного и финансового пространства агрессора, что, по словам представителей ДБР, представляет собой прямой риск для национальной безопасности Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к Дмитрию Пунину — владельцу российского казино Pin-Up, а также к связанным с ним компаниям. В то же время государственное агентство PlayCity приняло решение об аннулировании лицензии онлайн-казино в Украине.
Кроме того, ДБР завершило досудебное расследование в отношении Игоря Зотько — лица, считавшегося номинальным владельцем украинского представительства PIN-UP. Ему был вручен обвинительный акт, и дело передано в суд.
Операция по выводу PIN-UP с украинского рынка стала частью более широкой кампании против нелегального игорного бизнеса, в рамках которой было заблокировано 133 онлайн-ресурса, незаконно действовавших в украинском сегменте интернета. Дело PIN-UP стало самым масштабным по сумме спецконфискации за все время действия соответствующего механизма в Украине.
