Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на недвижимый комплекс в центре столицы площадью более 6,7 тысяч квадратных метров, а также на 291 миллион гривен. Эти активы находились на счетах компании, контролируемой находящимся под санкциями олигархом.
За информацией источников издания «Экономическая правда», говорится о Константине Жеваго.
Предприниматель и бывший народный депутат пока скрывается за границей, поскольку ранее был объявлен в международный розыск. К нему также были применены санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тем не менее, он продолжил вести бизнес в Украине.
Следствие установило, что для обхода санкций и легализации активов он организовал перерегистрацию прав собственности на связанные с ним компании. Чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать его изъятия, фигурант привлек к схеме бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка. Благодаря такому переоформлению, он пытался фактически оставить объект в своем владении.
В целях сохранения активов для дальнейшей передачи в государственную собственность детективы наложили на имущество арест. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, что 6 мая АРМА объявила конкурсы на отбор управляющих и оценщиков для комплекса арестованных активов, принадлежащих олигарху Жеваго. В этот список входят корпоративные права 28 компаний, семь спиртовых заводов, 121 объект недвижимости и 99 единиц транспортных средств.
