Бюро экономической безопасности способствовало возвращению АО «Укргазбанк» административно-производственного комплекса, залоговая стоимость которого составляет около 200 миллионов гривен. Об этом сообщила Пресс-служба БЭБ.
Детективы БЭБ завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц, причастных к завладению средствами государственного банка в особо крупных размерах. В частности, бывший заместитель председателя правления одного из госбанков, действуя в сговоре с должностными лицами открытого акционерного общества, реализовал схему присвоения почти 200 миллионов гривен. Деньги были получены в виде кредита под залог недвижимого комплекса в Киеве, несмотря на отсутствие намерения возвращать эти средства.
Чтобы создать видимость законного использования кредита, средства были переведены со счетов ОАО на счета связанной компании по управлению активами — якобы в обмен на ценные бумаги. БЭБ установило, что впоследствии право собственности на объект залога было переоформлено на нового кредитора — иностранную компанию, которая находилась в состоянии прекращения деятельности.
При этом подписантами от имени этой компании выступили лица, не имеющие никакого отношения к ней. Поддельный договор переуступки позволил вывести имущество из-под залога, что сделало невозможным дальнейшую юридическую работу по взысканию задолженности и реализации залога в интересах государственного банка. Вырученные средства были распределены между участниками сделки.
В процессе досудебного расследования объект недвижимости был арестован и передан в управление АРМА. В настоящее время АО «Укргазбанк» восстановило право собственности на указанный имущественный комплекс.
