Бюро економічної безпеки сприяло поверненню АТ “Укргазбанк” адміністративно-виробничого комплексу, заставна вартість якого становить майже 200 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо посадових осіб, які причетні до заволодіння коштами державного банку в особливо великих розмірах. Зокрема, колишній заступник голови правління одного з держбанків, діючи у змові з посадовими особами відкритого акціонерного товариства, реалізував схему з привласнення майже 200 мільйонів гривень. Гроші були отримані у вигляді кредиту під заставу нерухомого комплексу в Києві, попри відсутність наміру повертати ці кошти.
Щоб створити видимість законного використання кредиту, кошти було переведено з рахунків ВАТ на рахунки пов’язаної компанії з управління активами — нібито в обмін на цінні папери. БЕБ встановило, що згодом права власності на об’єкт застави було переоформлено на нового кредитора — іноземну компанію, яка перебувала в стані припинення діяльності.
При цьому підписантами від імені цієї компанії виступили особи, які не мали жодного стосунку до неї. Підроблений договір переуступки дозволив вивести майно з-під застави, що унеможливило подальшу юридичну роботу зі стягнення заборгованості та реалізації застави в інтересах державного банку. Отримані кошти були розподілені між учасниками оборудки.
У процесі досудового розслідування об’єкт нерухомості був арештований і переданий в управління АРМА. Наразі АТ “Укргазбанк” відновив право власності на зазначений майновий комплекс.
