На следующей неделе Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) должна принять решение о возможности включения России в свой «черный список». Этого шага активно добивается Украина, сообщает Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ, с которым ознакомились журналисты издания.
FATF, базирующаяся в Париже международная организация, периодически оценивает страны по уровню их соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Попадание в «черный» или «серый» список FATF может нанести серьезный ущерб финансовой репутации государства и стать «экономически разрушительным».
Ранее, в феврале 2023 года, FATF приостановила членство России из-за ее вторжения в Украину, но пока воздерживалась от добавления РФ в «черный список». Украина активизировала усилия для изменения этого статуса.
Для принятия решения о снижении статуса России необходим консенсус среди членов FATF, представляющих около 40 стран, среди которых Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка. Орган собирается три раза в год для оценки стран, которые могут быть внесены или исключены из списков высокого риска.
Украина впервые обратилась с просьбой добавить Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года. С этого времени она постоянно предоставляла новые доказательства, пытаясь убедить FATF пересмотреть статус России.
Если инициатива Украины окажется успешной, Россия окажется в одном списке с такими странами, как Иран, Северная Корея и Мьянма. В представленных документах подчеркивается финансовое и военное сотрудничество России со странами с высоким уровнем риска, а также участие частных военных компаний типа «Вагнер» в незаконной деятельности.
Документ также обращает внимание на использование Россией мессенджера Telegram и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от продажи угнанных товаров, таких как зерно и полезные ископаемые с оккупированных украинских территорий.
FATF является межправительственной организацией, созданной G7 для разработки политики в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и оружия массового поражения.
