Государственная служба финансового мониторинга Украины в этом году получила 1,3 миллиона сообщений о финансовых операциях, что на 27% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Открытая база данных.
Каждое пятое сообщение относится к подозрительным финансовым операциям.
Около 80% всех сообщений касаются операций, превышающих установленный законом лимит (свыше 400 тысяч гривен в месяц). Остальные 20% – это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.
По результатам проверок Госфинмониторинг передал 780 дел правоохранительным органам. Общая сумма этих материалов составляет 53,1 млрд грн. Больше всего дел направлено в Национальную полицию Украины – 223 материала на сумму более 15 миллиардов гривен. Они в основном касаются мошенничества.
В Службу безопасности Украины передано 218 дел на сумму 9,7 миллиарда гривен, в том числе относительно государственной измены и коллаборационной деятельности. Национальное антикоррупционное бюро Украины получило 120 материалов на сумму 7,06 миллиарда гривен, преимущественно касающихся коррупционных действий должностных лиц.
