Державна служба фінансового моніторингу України цього року отримала 1,3 мільйона повідомлень про фінансові операції, що на 27% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Опендатабот.
Кожне п’яте повідомлення стосується підозрілих фінансових операцій. З початку року вдалося зупинити такі транзакції на загальну суму 6,1 мільярда гривень.
Близько 80% усіх повідомлень стосуються операцій, що перевищують встановлений законом ліміт (понад 400 тисяч гривень на місяць). Інші 20% – це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, корупцією або фінансуванням тероризму.
За результатами перевірок Держфінмоніторинг передав 780 справ у правоохоронні органи. Загальна сума цих матеріалів становить 53,1 мільярда гривень. Найбільше справ направлено до Національної поліції України – 223 матеріали на суму понад 15 мільярдів гривень. Вони здебільшого стосуються шахрайства.
До Служби безпеки України передано 218 справ на суму 9,7 мільярда гривень, зокрема щодо державної зради та колабораційної діяльності. Національне антикорупційне бюро України отримало 120 матеріалів на суму 7,06 мільярда гривень, що переважно стосуються корупційних дій посадовців.
