Секретная служба США накопила около $400 млн в криптовалюте, конфискованной в ходе расследования. За данным Bloomberg говорится об активах, которые в последние годы были изъяты Глобальным центром расследований и операций (GIOC), который действует при Секретной службе.
Большинство из этих средств хранится на одном холодном кошельке, который входит в число крупнейших в мире. Изъятия стали результатом многочисленных расследований – аналитики GIOC отслеживали финансовые потоки с помощью блокчейн-инструментов, открытых данных и методов анализа транзакций.
Цифровое мошенничество остается основной причиной потерь от интернет-преступлений в США. Только за 2024 год американцы потеряли $9,3 млрд в криптоском — более половины от общей суммы убытков, достигшей $16,6 млрд. Больше всего пострадали пожилые люди, которые потеряли почти $2,8 млрд на фейковых инвестиционных платформах.
Жертвам сначала демонстрируют стабильную прибыль на первых взносах, однако когда они вкладывают больше — иногда даже в кредит — мошеннические сайты исчезают вместе с деньгами. Именно такая схема стала основанием для наибольшего изъятия в истории GIOC – более $225 млн в токенах USDT от Tether.
Один из взломов стал возможным благодаря техническому сбою VPN, что позволило следователям обнаружить домен мошеннического ресурса. По другому делу расследователи вышли на преступника, шантажировавшего подростка из Айдахо, угрожая разослать интимные фото. После двух платежей по $300 жертва обратилась в полицию. GIOC реконструировал схему шантажа, используя блокчейн-записи, скриншоты и фиктивного плательщика.
Это позволило отследить счет, оформленный на нигерийский паспорт, по которому прошло около 6000 транзакций на сумму $4,1 млн. Подозреваемый был задержан в Великобритании после его прибытия в страну.
GIOC активно сотрудничает с участниками крипторинка, в частности, Coinbase и Tether, которые предоставляли техническую информацию и помогали блокировать кошельки в рамках расследований.
