Секретна служба США накопичила близько $400 млн у криптовалюті, конфіскованій під час розслідувань. За даними Bloomberg, йдеться про активи, які протягом останніх років були вилучені Глобальним центром розслідувань та операцій (GIOC), який діє при Секретній службі.
Більшість з цих коштів зберігається на одному холодному гаманці, який входить до числа найбільших у світі. Вилучення стали результатом численних розслідувань — аналітики GIOC відстежували фінансові потоки за допомогою блокчейн-інструментів, відкритих даних і методів аналізу транзакцій.
Цифрове шахрайство залишається основною причиною втрат від інтернет-злочинів у США. Лише за 2024 рік американці втратили $9,3 млрд у криптоскамах — понад половину від загальної суми збитків, яка сягнула $16,6 млрд. Найбільше постраждали люди похилого віку, які втратили майже $2,8 млрд на фейкових інвестиційних платформах.
Жертвам спочатку демонструють стабільний прибуток на перших внесках, однак коли вони вкладають більше — іноді навіть у кредит — шахрайські сайти зникають разом із грошима. Саме така схема стала підставою для найбільшого вилучення в історії GIOC — понад $225 млн у токенах USDT від Tether.
Один зі зломів став можливим завдяки технічному збою VPN, що дозволив слідчим виявити домен шахрайського ресурсу. В іншій справі розслідувачі вийшли на злочинця, який шантажував підлітка з Айдахо, погрожуючи розіслати інтимні фото. Після двох платежів по $300 жертва звернулась до поліції. GIOC реконструював схему шантажу, використовуючи блокчейн-записи, скріншоти й фіктивного платника.
Це дозволило відстежити рахунок, оформлений на нігерійський паспорт, через який пройшло близько 6000 транзакцій на суму $4,1 млн. Підозрюваного затримали у Великій Британії після його прибуття в країну.
GIOC активно співпрацює з учасниками крипторинку, зокрема Coinbase і Tether, які надавали технічну інформацію й допомагали блокувати гаманці в межах розслідувань.
