Национальный банк Украины обновил правила контроля деятельности банков в сфере наличного обращения, детализировав и дополнив требования организации и порядке проведения плановых и внеплановых выездных проверок. Такие проверки направлены на обеспечение соблюдения банками установленных регулятором требований к кассовой работе, инкассации, перевозке валютных ценностей и защите банковских помещений.
В рамках изменений Национальный банк уточнил процедуры информирования общественности о проведении проверок, установил правила создания необходимых документов как в бумажной, так и электронной форме, а также определил перечень обязательной информации, которая должна быть в таких документах. Также были упорядочены требования к обеспечению инспекторам доступа к нужной документации и всестороннему содействию во время проверок.
Кроме того, расширены полномочия Национального банка по проведению внеплановых проверок — в том случае, когда банк отнесен к категории проблемных или возникает необходимость проверить соблюдение требований или ограничений, установленных самим регулятором. Определена процедура уведомления банка о начале административного производства в случае выявления обстоятельств, которые могут служить основанием для принятия соответствующего административного акта. Также регламентирован порядок составления акта о недопуске или препятствии, если проведение проверки было ограничено со стороны объекта надзора.
Отдельно были конкретизированы другие аспекты, влияющие на ход проверок, что позволит повысить качество их организации и реализации на всех этапах – от планирования до применения мер воздействия. Соответствующие изменения закреплены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июня 2025 года № 62, которое вступает в силу 27 июня 2025 года.
