Національний банк України оновив правила контролю діяльності банків у сфері готівкового обігу, деталізувавши та доповнивши вимоги щодо організації та порядку проведення планових та позапланових виїзних перевірок. Такі перевірки спрямовані на забезпечення дотримання банками встановлених регулятором вимог до касової роботи, інкасації, перевезення валютних цінностей та захисту банківських приміщень.
У межах змін Національний банк уточнив процедури інформування громадськості про проведення перевірок, встановив правила створення необхідних документів як у паперовій, так і в електронній формі, а також визначив перелік обов’язкової інформації, яка має бути в таких документах. Також були впорядковані вимоги до забезпечення інспекторам доступу до потрібної документації та всебічного сприяння під час перевірок.
Крім цього, розширено повноваження Національного банку щодо проведення позапланових перевірок — зокрема у випадках, коли банк віднесено до категорії проблемних або виникає необхідність перевірити дотримання вимог чи обмежень, встановлених самим регулятором. Визначено процедуру повідомлення банку про початок адміністративного провадження у випадку виявлення обставин, які можуть слугувати підставою для прийняття відповідного адміністративного акта. Також регламентовано порядок складання акту про недопуск чи перешкоджання, якщо проведення перевірки було обмежене з боку об’єкта нагляду.
Окремо були конкретизовані інші аспекти, які впливають на хід перевірок, що дозволить підвищити якість їх організації та реалізації на всіх етапах — від планування до застосування заходів впливу. Відповідні зміни закріплені постановою Правління Національного банку України від 13 червня 2025 року № 62, яка набуває чинності 27 червня 2025 року.
