Верховная Рада Украины приняла законопроект № 11043, который расширяет полномочия Национального банка Украины (НБУ) в сфере регулирования финансовых рынков. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
За законопроект во втором чтении проголосовало 270 народных депутатов. Новый закон нацелен на усиление борьбы с финансовыми мошенничествами, в том числе со схемами, связанными с использованием «дропов» — лиц, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские реквизиты третьим сторонам для проведения незаконных операций.
Железняк отметил, что во время рассмотрения были отклонены поправки, предлагавшие предоставить Национальной полиции частичный доступ к информации о банковских счетах граждан.
Проблема «дропов» состоит в том, что их карточные счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств. По оценкам НБУ, по таким счетам ежегодно проходит около 200 миллиардов гривен. Только за последние шесть месяцев банки в Украине прекратили деятельность более 80 тысяч «дропов», способствовавших незаконным финансовым операциям.
НБУ также оценивает, что средний объем финансовых операций одного «дропа» может достигать 2,5 миллионов гривен в год.
