Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 11043, який розширює повноваження Національного банку України (НБУ) у сфері регулювання фінансових ринків. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За законопроєкт у другому читанні проголосувало 270 народних депутатів. Новий закон націлений на посилення боротьби з фінансовими шахрайствами, зокрема зі схемами, які пов’язані з використанням “дропів” — осіб, які за винагороду надають свої банківські реквізити третім сторонам для проведення незаконних операцій.
Железняк зазначив, що під час розгляду було відхилено поправки, які пропонували надати Національній поліції частковий доступ до інформації про банківські рахунки громадян.
Проблема “дропів” полягає в тому, що їхні карткові рахунки використовуються як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. За оцінками НБУ, через такі рахунки щорічно проходить близько 200 мільярдів гривень. Тільки за останні шість місяців банки в Україні припинили діяльність понад 80 тисяч “дропів”, які сприяли незаконним фінансовим операціям.
НБУ також оцінює, що середній обсяг фінансових операцій одного “дропа” може досягати 2,5 мільйона гривень на рік.
