Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили деятельность преступной организации, которая мошенническим путем получала средства от граждан Украины через сеть колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в состав группы входило более 15 человек, организовавших работу четырех колл-центров в Киеве и Чернигове. К этой схеме было привлечено более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, через счета которых проходили средства потерпевших.
Схема заключалась в том, что операторы колл-центров звонили по телефону гражданам, сообщая о якобы выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка нужно было оплатить доставку посылки. Как правило, такими подарками были недорогие товары бытового назначения или сувениры (шампуни, мыло, браслеты, кулоны и т.п.). Стоимость доставки обычно покрывала цену самого «подарка».
Далее мошенники предлагали потерпевшим перейти к следующим этапам конкурса, обещая главный приз – от 100 000 до 750 000 гривен. Для участия в каждом последующем этапе потерпевшие вынуждены были вносить новые денежные взносы. Однако реального намерения выплачивать призы у организаторов не было.
Установлено, что преступники обманули более 500 человек, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 100 миллионов гривен. Следователи также получили информацию о движении средств через 250 субъектов хозяйствования и допросили 30 потерпевших, которые официально признаны потерпевшими по делу.
