Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили діяльність злочинної організації, яка шахрайським шляхом отримувала кошти від громадян України через мережу кол-центрів. Про це повідомила пресслужба відомства.
За даними слідства, до складу групи входило понад 15 осіб, які організували роботу чотирьох кол-центрів у Києві та Чернігові. До цієї схеми було залучено понад 500 ФОПів і 20 підконтрольних компаній, через рахунки яких проходили кошти потерпілих.
Схема полягала у тому, що оператори кол-центрів телефонували громадянам, повідомляючи про нібито виграш у лотереї або програмі лояльності. Для отримання «подарунка» потрібно було сплатити доставку посилки. Як правило, такими подарунками були недорогі товари побутового призначення або сувеніри (шампуні, мило, браслети, кулони тощо). Вартість доставки зазвичай покривала ціну самого «подарунка».
Далі шахраї пропонували потерпілим перейти до наступних етапів конкурсу, обіцяючи головний приз — від 100 000 до 750 000 гривень. Для участі в кожному наступному етапі потерпілі змушені були робити нові грошові внески. Однак реального наміру виплачувати призи організатори не мали.
Встановлено, що злочинці обманули понад 500 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 100 мільйонів гривень. Слідчі також отримали інформацію про рух коштів через 250 суб’єктів господарювання та допитали 30 потерпілих, які офіційно визнані потерпілими у справі.
