По состоянию на декабрь 2024 Государственная служба финансового мониторинга Украины зафиксировала попытки отмыть средства на общую сумму 53,1 миллиарда гривен. Это явилось результатом анализа более 1,3 миллиона сообщений о финансовых операциях, подлежащих мониторингу в течение первых девяти месяцев года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких сообщений выросло на 27%. При этом каждое пятое сообщение касается коррупции, терроризма или отмывания денег. Об этом сообщает Открытая база данных.
В общей сложности 80% этих операций касались пороговых финансовых операций, которые превышали установленные законодательством лимиты, то есть более 400 тысяч гривен в месяц. Еще 20% сообщений были классифицированы как подозрительные. К ним относятся операции, которые могут быть связаны с коррупцией, отмыванием денег или финансированием терроризма. Большинство таких сообщений (99%) предоставили банки, тогда как небанковские учреждения, такие как кредитные союзы, страховые компании или ломбарды, передали только около 1% информации.
Госфинмониторинг в этом году передал правоохранительным органам 780 материалов по подозрительным операциям. Больше всего из них поступило в Национальную полицию Украины. Эти материалы, охватывающие дела более чем на 15 миллиардов гривен, касаются мошенничества, финансовых махинаций, киберпреступлений и хищения средств. Значительная часть подозрительных финансовых операций также была передана в Службу безопасности Украины, в том числе на сумму 9,7 миллиарда гривен. В этом случае речь идет преимущественно о преступлениях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом и деятельностью преступных организаций.
Материалы, направленные в Национальное антикоррупционное бюро Украины, касались министров, депутатов, судей и руководителей государственных предприятий. В общей сложности речь шла об операциях на 7,06 миллиарда гривен. Из этой суммы 4,2 миллиарда гривен или 59% касались злоупотреблений со стороны руководителей государственных предприятий. Дополнительно обнаружено 173 материала с коррупционными рисками на сумму 12,1 миллиарда гривен.
Кроме того, в 109 случаях обнаружены подозрения в финансировании терроризма или сепаратизма. В результате своей деятельности Госфинмониторинг в этом году смог остановить финансовые операции на сумму 6,1 миллиарда гривен. Эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности работы службы в выявлении и предупреждении финансовых преступлений, угрожающих экономической стабильности Украины.
