Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые нелегально переводили электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer в наличные и безналичные средства. Об этом сообщило Бюро экономической сохранности.
По информации правоохранителей, участники преступной группы совершали все финансовые операции без необходимой лицензии Национального банка Украины, что является грубым нарушением действующего законодательства. В частности, они проводили транзакции с российскими рублями, что дополнительно нарушало санкционные ограничения.
Преступная схема заключалась в размещении заявок на покупку, продажу и вывод электронных средств на одном из российских вебсайтов. Получая оплаты от других лиц, подозреваемые переводили деньги с собственных электронных кошельков на счета клиентов.
Общий объем незаконных сделок достиг десятков миллионов гривен.
В рамках расследования детективы БЭБ провели 14 обысков в разных регионах Украины, в частности, в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях.
По результатам следственных действий 12 лицам объявлено подозрение по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконных операций с документами, платежными картами и электронными деньгами.
Досудебное расследование продолжается по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 200, частью 3 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Следователи также проверяют возможность использования этой схемы для финансирования российской агентуры на территории Украины, что может свидетельствовать о еще большей угрозе безопасности государства.
Напомним, что в 2018 году Украина ввела санкции против платежной системы Webmoney, запретив ее деятельность на три года. Санкции предусматривают блокировку активов, временное ограничение права пользования и распоряжения имуществом, ограничение торговых операций и запрещение вывода капиталов за границу.
Расследование продолжается, и правоохранители не исключают, что круг подозреваемых может расшириться в связи с выявлением новых доказательств, указывающих на масштабный финансовый сговор.
