Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які нелегально переказували електронні гроші з підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer у готівку та безготівкові кошти. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
За інформацією правоохоронців, учасники злочинної групи здійснювали всі фінансові операції без необхідної ліцензії Національного банку України, що є грубим порушенням чинного законодавства. Зокрема, вони проводили транзакції з російськими рублями, що додатково порушувало санкційні обмеження.
Злочинна схема полягала у розміщенні заявок на купівлю, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських вебсайтів. Отримуючи оплати від інших осіб, підозрювані переказували гроші з власних електронних гаманців на рахунки клієнтів.
Загальний обсяг незаконних операцій досяг десятків мільйонів гривень.
В рамках розслідування детективи БЕБ провели 14 обшуків у різних регіонах України, зокрема у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях.
За результатами слідчих дій 12 особам оголошено підозру за частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України, що стосується незаконних операцій з документами, платіжними картками та електронними грошима.
Досудове розслідування триває за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 200, частиною 3 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі також перевіряють можливість використання цієї схеми для фінансування російської агентури на території України, що може свідчити про ще більшу загрозу безпеці держави.
Нагадаємо, що у 2018 році Україна запровадила санкції проти платіжної системи Webmoney, заборонивши її діяльність на три роки. Санкції передбачають блокування активів, тимчасове обмеження права користування та розпорядження майном, обмеження торгових операцій і заборону виведення капіталів за кордон.
Розслідування продовжується, і правоохоронці не виключають, що коло підозрюваних може розширитися у зв’язку з виявленням нових доказів, що вказують на масштабну фінансову змову.
