Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении шести человек, причастных к организованной преступной группе, во Львовской области реализовавшей схему завладения средствами клиентов одного из банков. Об этом сообщает Национальная полиция.
Киберполиция Львовщины вместе со следователями областного управления полиции и сотрудниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачили работников банковского отделения, которые присваивали средства со счетов отдельной категории клиентов.
Следствие установило, что шесть работников банка, среди которых руководитель отделения, в 2023–2024 годах организовали незаконную схему доступа к счетам граждан. Они действовали по отношению к клиентам, которые могли находиться на временно оккупированных территориях или в южных и восточных областях Украины.
Имея доступ к персональным данным клиентов, злоумышленники меняли их финансовые номера телефонов на контролируемые, что позволяло входить в интернет-банкинг, перевыпускать банковские карты и проводить финансовые операции без ведома владельцев.
Для имитации присутствия клиентов в отделении при замене финансового номера или перевыпуска карты, фигуранты использовали программные средства для замены фотографий. Карточки, выпущенные по имени клиентов, получал лично руководитель отделения. Впоследствии через банкоматы или терминалы в банке он снимал наличные деньги со счетов.
Правоохранители выяснили, что были присвоены средства из 19 счетов. Общая сумма ущерба превышает 1 миллион гривен. В ходе обысков по местам жительства и регистрации участников преступной схемы изъяты черновые записи с реквизитами клиентов, банковские карты и мобильные телефоны.
Досудебное расследование завершено. Обвинительные акты в отношении подозреваемых передано в суд по ч. 3, 5 ст. 28, ч. 1, 3 ст. лет.
