Государственное бюро расследований на основании судебных решений арестовало банковские счета ряда онлайн-казино, не имеющие прямой связи с представителями России. Общая сумма арестованных средств превышает 2,9 миллиарда гривен.
Меры по управлению арестованными активами
Решается вопрос о передаче арестованных средств Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Опровержение информации о снятии арестов
ДБР опровергает информацию, распространенную некоторыми СМИ, о якобы снятии арестов со счетов одного из онлайн-казино. Суд только разрешил использовать средства исключительно для уплаты налогов, сборов и заработной платы.
Расследование противоправной деятельности онлайн-казино
В рамках уголовного производства ДБР подтвердило противоправный механизм деятельности ряда онлайн-казино, получивших лицензии в Украине, но имеющих связи с Россией и подсанкционными лицами. В их деятельности принимали участие отдельные работники правоохранительных органов, субъектов надзора, а также банковские и платежные учреждения.
Уголовное производство и процессуальное руководство
Расследование проводится по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся финансирования действий, направленных на насильственное изменение власти, легализации доходов, полученных преступным путем, создания преступной организации и бездействия правоохранительных органов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
