Державне бюро розслідувань на підставі судових рішень заарештувало банківські рахунки низки онлайн-казино, які мають прямий зв’язок з представниками Росії. Загальна сума арештованих коштів перевищує 2,9 мільярда гривень.
Заходи щодо управління арештованими активами
Наразі вирішується питання про передачу арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Спростування інформації про зняття арештів
ДБР спростовує інформацію, поширену деякими ЗМІ, про нібито зняття арештів з рахунків одного з онлайн-казино. Суд лише дозволив використовувати кошти виключно для сплати податків, зборів та заробітної плати.
Розслідування протиправної діяльності онлайн-казино
В рамках кримінального провадження ДБР підтвердило протиправний механізм діяльності низки онлайн-казино, які отримали ліцензії в Україні, але мають зв’язки з Росією та підсанкційними особами. У їхній діяльності брали участь окремі працівники правоохоронних органів, суб’єктів нагляду, а також банківських та платіжних установ.
Кримінальне провадження та процесуальне керівництво
Розслідування проводиться за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну влади, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, створення злочинної організації та бездіяльності правоохоронних органів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
