Национальный банк Украины принял меры влияния в отношении трех банков и двух небанковских финансовых учреждений из-за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщила Пресс-служба НБУ.
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк страны, получил штраф в размере 10 миллионов гривен за несоблюдение требований по проверке клиентов, в том числе относящихся к категории высокого риска.
Кроме штрафа, ПриватБанку также вынесли письменную оговорку за нарушение процедур управления рисками и отсутствие дополнительных проверок клиентов, политически значимых лиц, их родственников или связанных лиц.
АО «Банк Альянс» оштрафовано на 15,05 миллиона гривен за несоблюдение требований усиленной проверки клиентов с высоким риском, недостаточный мониторинг финансовых операций и предоставление ложной информации.
Еще один банк, АО «Асвио Банк», оплатит 2,45 миллиона гривен штрафа из-за невыполнения риск-ориентированного подхода в своей работе и недостатков в проверке клиентов.
