Національний банк України вжив заходів впливу щодо трьох банків і двох небанківських фінансових установ через порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Державний ПриватБанк, найбільший банк країни, отримав штраф у розмірі 10 мільйонів гривень за недотримання вимог щодо перевірки клієнтів, зокрема тих, які належать до категорії високого ризику.
Крім штрафу, ПриватБанку також винесли письмове застереження за порушення процедур управління ризиками та відсутність додаткових перевірок клієнтів, які є політично значущими особами, їхніх родичів або пов’язаних осіб.
АТ “Банк Альянс” оштрафовано на 15,05 мільйона гривень за недотримання вимог посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком, недостатній моніторинг фінансових операцій та надання неправдивої інформації.
Ще один банк, АТ “Асвіо Банк”, сплатить 2,45 мільйона гривень штрафу через невиконання ризик-орієнтованого підходу у своїй роботі та недоліки у перевірці клієнтів.
