Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на 400 млн гривень фігурантів кримінального провадження щодо масштабної легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розслідування здійснюється на підставі запиту правоохоронного органу.
Згідно з даними слідства, група осіб ухилилася від сплати податку на додану вартість, використовуючи підконтрольні підприємства. У податковій звітності вони відображали безтоварні фінансово-господарські операції через фіктивні компанії, що призвело до втрат державного бюджету на понад 400 мільйонів гривень. Надалі ці кошти легалізували через обготівкування, придбання майна та фінансових активів.
Працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА, використовуючи доступ до національних реєстрів, баз даних та аналітичних інструментів, провели розшук майна. В результаті було встановлено наявність 30 об’єктів нерухомості, 20 транспортних засобів, 10 земельних ділянок, 20 одиниць зброї, часток у статутних капіталах підприємств на суму понад 170 мільйонів гривень, готівки у розмірі 29 мільйонів гривень і близько 430 тисяч доларів США, а також цінних паперів на понад 75 мільйонів гривень.
“Цей випадок демонструє ефективність наших механізмів з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінальних справ. АРМА послідовно посилює свою спроможність працювати з цифровими даними, щоб забезпечити реальне повернення незаконно набутих активів на благо країни”, — зазначив Павло Великоречанін, заступник голови АРМА.
Наразі інформація про виявлене майно передана до правоохоронного органу для вирішення питання щодо його арешту та можливої подальшої передачі в управління АРМА.
