ДБР затримало ексголову податкової служби Дніпропетровщини за підозрою в організації схеми ухилення від сплати ПДВ

Державне бюро розслідувань затримало колишню керівницю податкової служби Дніпропетровської області за підозрою в організації схеми ухилення від сплати ПДВ. Про це поінформували місцева прокуратура та пресслужба ДБР.
Згідно з даними слідства, посадовці податкової служби у Дніпрі організували фіктивну аналітичну групу, за допомогою якої сприяли ризиковим підприємствам в ухиленні від сплати податків. Тільки від операцій з одним із таких підприємств держава зазнала збитків на суму 56 млн грн.
Підозрювана схема діяла з 2020 до 2023 року. Її організаторкою слідство вважає колишню очільницю обласної податкової служби, яка, ймовірно, залучила до цього декількох своїх підлеглих.
Завдяки цій схемі ризикові підприємства могли постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття була створена так звана “аналітична група”, яка блокувала процес зупинки реєстрації податкових накладних. Слідство повідомляє, що у такий спосіб було незаконно зареєстровано щонайменше 36 податкових накладних.
У ході операції було затримано п’ять осіб у різних містах України. Одна з підозрюваних намагалася виїхати за кордон, але була зупинена на західному кордоні країни.
Для чотирьох підозрюваних було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яка коливається від 1 до 5 млн грн.
Чотирьом затриманим оголошено підозру у зловживанні службовим становищем та участі у створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України). Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області додатково висунули підозру у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України). За ці правопорушення передбачено покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.