Ексміністр енергетики Герман Галущенко отримав підозру в справі “Мідас”: його затримали під час спроби перетину держкордону

Ексміністру енергетики Герману Галущенку оголосили підозру у межах справи “Мідас”, повідомляє САП. Йому інкримінують участь у злочинній організації за ч. 2 ст. 255 та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья, який є самоврядною заморською територією Великої Британії, учасники злочинної організації у справі “Мідас” створили інвестиційний фонд, розрахований на залучення близько 100 мільйонів доларів. Керівником цієї структури став давній знайомий фігурантів, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який професійно надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство встановило, що серед так званих інвесторів фонду була й родина Галущенка.

“З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках”, – повідомили в НАБУ.

Як встановили правоохоронці, за час перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет” – ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти згодом легалізовували, використовуючи різні фінансові схеми, зокрема криптовалюту та «інвестування» у створений фонд.

Наразі слідство зафіксувало, що на рахунки фонду, якими фактично розпоряджалася родина Галущенка, надійшло понад 7,4 мільйона доларів. Окремо понад 1,3 мільйона швейцарських франків і 2,4 мільйона євро були видані готівкою та переказані родині ексміністра безпосередньо у Швейцарії. Частину цих грошей витратили на оплату навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії та на рахунки колишньої дружини, а решту розмістили на депозитах, з яких родина отримувала додаткові прибутки та використовувала їх на власні потреби.

У ніч на 15 лютого під час спроби перетину державного кордону Германа Галущенка затримали. Дії прикордонників відбулися на підставі отриманого орієнтування від антикорупційних органів. Офіційний запит щодо Галущенка надійшов від НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що і стало підставою для затримання.