ФБР розробило власну криптовалюту, щоб стежити за підозрюваними в шахрайстві, і цей підхід привів до арештів у кількох країнах. Як повідомляє Reuters, завдяки цьому було викрито масштабну мережу маніпуляцій на криптовалютних ринках.
Створений токен під назвою NexFundAI базується на платформі Ethereum. За інформацією Міністерства юстиції США, 18 осіб звинувачено у “широкомасштабному шахрайстві та маніпуляціях на криптовалютних ринках”. Окрім того, Комісія з цінних паперів і бірж США висунула обвинувачення трьом маркетмейкерам та ще дев’ятьом особам за незаконні операції з криптоактивами.
За даними ФБР, деякі з шахрайських операцій полягали в проведенні транзакцій, спрямованих на створення штучної активності на ринках. Це вводило інвесторів в оману, стимулюючи їх до купівлі активів.
Безпрецедентний крок, зроблений ФБР, полягав у створенні власного криптовалютного токена і компанії для виявлення та переслідування шахраїв.
“Те, що ФБР виявило у цій справі, є новим витком старих фінансових злочинів”, – зазначила Джоді Коен, спеціальна агентка, відповідальна за Бостонський відділ ФБР.
Арешти осіб, причетних до маніпуляцій, відбулися у Великій Британії, Португалії та США.
