Прокуратура Києва спільно з Державною податковою службою викрила масштабну та багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань, до якої були залучені аптечні мережі по всій Україні. Загальний обсяг тіньових фінансових операцій, за даними слідства, перевищує 2 мільярди гривень.
Слідство встановило, що у 2021 році організатор схеми створив в Україні іноземне представництво, на яке оформив патенти, пов’язані з дезінфекцією приміщень та обробкою від гризунів із використанням ультразвукового випромінювання. Надалі ці патенти стали інструментом для виведення коштів у тінь.
У період з 2022 по 2025 роки до протиправної діяльності були залучені близько десяти аптечних мереж, що об’єднували 183 підприємства в різних регіонах країни. Механізм схеми полягав у штучному заниженні податку на прибуток шляхом перерахування коштів у вигляді “роялті” за користування відповідними патентами.
Фактично ж, як встановило розслідування, йшлося про формальні інструкції з дезінфекції приміщень, які не мали економічного обґрунтування, реального обсягу робіт чи підтвердження виконання будь-яких господарських операцій. Для прикриття цих дій організатор залучав підконтрольних осіб, призначав лояльних директорів і головних бухгалтерів, укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти “наданих послуг”, усвідомлюючи відсутність реальної діяльності.
За результатами досудового розслідування та податкових перевірок встановлено, що у 2022–2025 роках понад 2 мільярди гривень були незаконно виведені в тінь. Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні, після чого вони надали викривальні свідчення. Організатору схеми оголошено підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
