Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи, яка стосується підозри у привласненні понад 9,2 мільярда гривень з ПАТ КБ “ПриватБанк”. За версією слідства, до злочинної схеми був причетний колишній кінцевий бенефіціар банку та ще п’ятеро учасників організованої групи. Про це повідомили у НАБУ.
У повідомленні не вказано імені ключового фігуранта, однак за інформацією “УП” йдеться про Ігоря Коломойського.
Слідчі встановили, що в період із січня по березень 2015 року тодішній власник контрольного пакета акцій ПриватБанку, який у той час обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА, організував схему виведення коштів з банку. Метою було фінансування підконтрольної офшорної структури та збільшення власної частки в капіталі фінустанови. Для цього ПриватБанк змусили здійснити виплати на суму понад 9,2 мільярда гривень на користь цієї компанії, начебто у рамках зворотного викупу облігацій за завищеною вартістю.
Подальша частина цих коштів — понад 446 мільйонів гривень — була переведена на рахунки трьох пов’язаних фірм, оформлена як операції з купівлі-продажу цінних паперів, а потім — ще на два рахунки інших компаній. Зрештою кошти опинилися на особистому рахунку бенефіціара, який розпорядився ними на власний розсуд: вніс як внесок у статутний капітал банку для виконання вимог Національного банку України.
Серед підозрюваних — колишній кінцевий бенефіціар ПриватБанку, який, за даними слідства, є організатором схеми; ексголова правління банку; колишній заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно виступав довіреною особою іноземної компанії, пов’язаної з банком; ексзаступниця голови правління — директорка казначейства; колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства; а також ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків нерезидентів.
Їхні дії кваліфіковані за статтями 191 (привласнення або розтрата майна), 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Цей епізод є четвертим у масштабній справі щодо розкрадання коштів з ПриватБанку. У жовтні 2023 року НАБУ і САП визнали, що за трьома попередніми епізодами зібрано достатньо доказів для висунення обвинувачення, і відкрили матеріали слідства. 6 вересня минулого року обвинувальний акт було передано до суду.
Нагадаємо, у лютому 2021 року слідчі повідомили колишнім посадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему зі страхуванням. У березні того ж року справу доповнили новим епізодом — розтратою майже 315 мільйонів доларів США (близько 8,2 мільярда гривень) через схему з акредитивами. У вересні 2022 року до справи додали ще один епізод — незаконне виведення 85,2 мільйона гривень.
