Національне антикорупційне бюро України заявляє, що наразі не має можливості простежити шлях потрапляння до країни значних обсягів готівкової іноземної валюти, використаної у межах справи “Мідас”, яка стосується корупційних схем в енергетичній сфері. Через це відомство пропонує на законодавчому рівні запровадити спеціальний механізм обліку ввезення таких коштів.
Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який займається розслідуванням.
За його словами, це вже другий випадок, коли слідство має справу з великою сумою доларів США, що потрапили в Україну у заводській упаковці Федерального резервного банку. Водночас відповідь на питання, яким чином ці кошти були ввезені в державу, відсутня.
Абакумов зауважив, що Федеральна резервна система веде точний облік та знає, кому продає готівку в країнах Європи, однак в Україні на сьогодні аналогічного контролю немає.
У зв’язку з цим НАБУ звертається до Верховної Ради та Національного банку з ініціативою впровадити офіційну систему фіксації ввезення великих обсягів готівки, що дозволить у майбутньому уникнути подібних прогалин.
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що регулятор готовий розглянути цю пропозицію. Аналогічну готовність висловив і народний депутат Ярослав Железняк, голова ТСК з питань економічної безпеки. Він нагадав, що в рамках справи “Мідас” у підозрюваних вилучили близько 4 мільйонів доларів у оригінальних пакуваннях ФРС США.
Олійник додав, що в Україні наразі не існує єдиної бази або системи, за допомогою якої можна відстежити штрих-коди та номери пакувань Федерального резерву, щоб визначити походження готівки.
“Стосовно того, як взагалі купюри возяться. Наразі є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх лише для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку“, – описав стан ввезення готівки заступник голови НБУ.
Олійник підкреслив, що до України щороку завозять величезні обсяги готівкової валюти — йдеться про мільярди доларів, тому без спеціального реєстру неможливо відстежити навіть окремий мільйон. Він також зазначив, що НБУ вже розпочав збір та аналіз даних, аби зрозуміти, як саме банки здійснюють між собою операції з валютою та хто використовує її у власних потребах.
“Але мова йде про операції на мільярди доларів. Виокремити невелику суму складно“, – констатував заступник голови НБУ.
