Нацполіція екстрадувала з ОАЕ жінку, яка ошукала українців на понад 50 млн гривень під приводом збору коштів для ЗСУ

Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яку підозрюють в організації масштабної шахрайської схеми під виглядом збору коштів на дрони для Збройних сил України. Сума завданих збитків перевищила 50 мільйонів гривень.

Підозрювана тривалий час переховувалась за кордоном, однак після звернення українських правоохоронців її затримали та передали для подальшого слідства в Україні.

За даними слідства, перебуваючи за кордоном, вона разом зі спільниками створила фінансову піраміду, що діяла під прикриттям постачання дронів на потреби армії. Постраждали десятки волонтерських ініціатив, благодійних фондів, ІТ-компаній та тисячі українців, які щиро прагнули допомогти військовим. Замість реальних постачань — фіктивні документи, вигадані логістичні проблеми й підроблені гарантійні листи. За оцінками слідчих, збитки еквівалентні вартості понад 600 дронів, які могли б працювати на фронті.

Шахрайство викрили в лютому 2024 року співробітники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Було затримано кількох співучасників, яким оголошено підозру за статтями про шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що схема діяла впродовж літа та осені 2023 року. Зловмисники відкрили низку підконтрольних компаній і рахунків, у тому числі криптовалютних, через які збирали кошти. На початковому етапі справді виконували окремі замовлення, щоб здобути довіру. Згодом використовували підроблені контракти нібито на постачання тканин, деталей або туристичних послуг, які насправді не надавалися.

У рамках розслідування задокументовано 99 епізодів злочинної діяльності. Проведено десятки слідчих дій, встановлено зв’язки учасників схеми з ОАЕ, Туреччиною та Росією. На майно фігурантів накладено арешт: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна вартість арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

Окремо виявлені й інші випадки шахрайства: під час блекаутів зловмисники продавали неіснуючі старлінки, а у період дефіциту пального — фальшиві талони на бензин. Ці епізоди долучено до основного провадження.

Наразі головну організаторку тримають під вартою. Екстрадицію забезпечив Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у координації з правоохоронними органами ОАЕ. Їй інкримінують шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.