Національний банк України повідомив, що у 2023–2026 роках за результатами перевірок у «Сенс Банку» направив 13 звернень до правоохоронних органів і Державної податкової служби України. Крім того, регулятор надіслав чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу України. Про це проінформували в НБУ.
У Нацбанку також зазначили, що протягом повномасштабної війни опрацювали та надали відповіді на 119 депутатських звернень, які надходили від голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
«У разі наявності в пана Гетманцева інформації про конкретні факти порушень саме “Сенс Банком” вимог законодавства з питань фінансового моніторингу пропонуємо передати таку інформацію до Національного банку для її перевірки в межах компетенції, а також до інших компетентних органів, у тому числі правоохоронних», – йдеться у повідомленні.
Регулятор також заявив про «регулярні безпідставні та маніпулятивні звинувачення», які, за його оцінкою, Гетманцев озвучує на адресу голови НБУ та Національного банку загалом.
В НБУ нагадали, що 6 травня 2026 року правління Нацбанку вже публікувало детальну інформацію щодо виконання наглядових функцій стосовно «Сенс Банку». Там також були надані відповіді на питання, які порушувалися під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
«Правління Національного банку, опублікованій 06 травня 2026 року, вже було надано детальну інформацію про здійснення Національним банком своїх наглядових функції щодо “Сенс Банку” та розгорнуті відповіді на всі питання, які були озвучені на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України», – наголошують в НБУ.
У Нацбанку також зазначили, що до повноважень регулятора не входить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків або встановлення фактів легалізації кримінальних доходів.
