Податківці виявили масштабну схему виведення за кордон 198 мільярдів гривень за участі понад 2000 ризикових компаній

Державна податкова служба України виявила ознаки масштабного механізму виведення коштів за межі країни. За даними відомства, у схемі могли бути задіяні понад 2,3 тисячі ризикових компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн, а після цього фактично припинили активність. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

“Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі субʼєктів господарювання”, – наголосила очільниця ДПС Леся Карнаух.

У ДПС пояснили, що такі висновки зробили після опрацювання даних Національного банку за 2024 рік та перший квартал 2026 року щодо порушень граничних строків розрахунків.

Найбільше виявлених операцій стосувалося експорту. За інформацією податкової, 1243 компанії вивезли товарів на понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній здійснили імпортні операції на понад 18 млрд грн.

Більшість таких підприємств зареєстровані у семи регіонах: Одеській області, Києві, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській та Запорізькій областях. На них припадає 73% всіх компаній-порушників і 78% загальної суми операцій.

“Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній.

Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання”, – зазначила Карнаух.

У податковій також звернули увагу на керівників компаній, які перебувають у розшуку. Десятки таких осіб формально очолюють одразу кілька підприємств, а в окремих випадках — десятки. Зокрема, 13 людей пов’язані з десятьма і більше такими компаніями, ще 245 — із двома і більше.

У ДПС наголошують, що подібне зосередження керівних ролей не є типовим для реального бізнесу. Це може свідчити про використання таких людей як номінальних директорів або засновників.

Крім того, податківці встановили, що частина компаній подавала звітність з однакових IP-адрес, користувалася спільними комп’ютерними мережами та була зареєстрована за тими самими адресами.

Зокрема, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній. У Львові за окремими адресами виявили по 10 і 13 подібних підприємств. Більшість із них проводили операції на мільярдні суми.

За словами Лесі Карнаух, на виявлення цієї схеми знадобилося чимало часу, оскільки її учасники використовували дедалі складніші способи приховування порушень.

Для оцінки ризиковості операцій податківці опрацювали великі обсяги даних із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. У ДПС зазначають, що використовують усі доступні інструменти для протидії таким суб’єктам господарювання.

На основі повідомлень Національного банку податкові органи проводять контрольно-перевірочні заходи у визначеному законом порядку. За їхніми результатами у сфері зовнішньоекономічної діяльності вже нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.

Подальше встановлення всіх обставин, причетних осіб і правова оцінка їхніх дій належать до компетенції правоохоронних органів. Зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та ухвалення рішень відповідно до закону.

Крім того, щодо 557 суб’єктів господарювання податкова вже підготувала аналітичні висновки. В них ідеться про порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.