Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка заволодівала коштами звільнених з полону військових

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України проводять розслідування у кримінальному провадженні, що стосується шахрайства, відмивання незаконно здобутого майна та створення злочинної організації (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 209 КК України). Учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами військовослужбовців ЗСУ, які повернулися з полону.

Використовуючи персональні дані потерпілих, зловмисники телефонували їм, представлялися співробітниками банків або правоохоронних органів, виманювали інформацію для входу в онлайн-банкінг і надалі здійснювали незаконні перекази коштів, зняття готівки та оплату товарів.

У процесі досудового розслідування з’ясовано, що шахраї вводили потерпілих в оману, переконуючи їх у нібито нарахуванні виплат, які через “технічні збої” не потрапили на рахунки. Під приводом “вирішення проблеми” вони виманювали одноразові SMS-коди, завдяки яким отримували доступ до онлайн-банкінгу та встановлювали повний контроль над рахунками. Зафіксовано випадки, коли військовослужбовця вмовили надіслати банківську картку поштою, після чого її використали для зняття готівки та купівлі товарів у ювелірних крамницях, мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах.

Наразі задокументовано сім випадків шахрайських дій на загальну суму понад 970 тисяч гривень. У рамках розслідування проведено сім обшуків, під час яких вилучено мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті, золоті прикраси та інші докази.

Двом організаторам злочинної схеми, які виявилися рідними братами, вже повідомлено про підозру. Їх затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Прокурори готують клопотання до суду про обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, причетних до діяльності цієї злочинної організації.