Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило активы на 400 млн гривен фигурантов уголовного производства по масштабной легализации доходов, полученных преступным путем. Расследование осуществляется из запроса правоохранительного органа.
Согласно данным следствия, группа лиц уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, используя подконтрольные предприятия. В налоговой отчетности они отражали бестоварные финансово-хозяйственные операции через фиктивные компании, что привело к потерям государственного бюджета более чем на 400 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства легализовали через обналичивание, приобретение имущества и финансовых активов.
Работники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА, используя доступ к национальным реестрам, базам данных и аналитическим инструментам, провели розыск имущества. В результате было установлено наличие 30 объектов недвижимости, 20 транспортных средств, 10 земельных участков, 20 единиц оружия, долей в уставных капиталах предприятий на сумму более 170 миллионов гривен, наличных денег в размере 29 миллионов гривен и около 430 тысяч долларов США, а также ценных бумаг более чем на 75 миллионов гривен.
«Этот случай демонстрирует эффективность наших механизмов по выявлению и розыску активов фигурантов уголовных дел. АРМА последовательно усиливает свою способность работать с цифровыми данными, чтобы обеспечить реальный возврат незаконно приобретенных активов во благо страны», — отметил Павел Великореченин, заместитель председателя АРМА.
Пока информация об обнаруженном имуществе передана в правоохранительный орган для решения вопроса о его аресте и возможной дальнейшей передаче в управление АРМА.
