Генпрокуратура направила в суд дело против чиновника банка, подозреваемого в выводе $20 млн в первый день полномасштабной войны

Офис Генерального прокурора передал в суд дело в отношении должностной лица коммерческого банка, обвиняемой в причастности к незаконному выводу 20 миллионов долларов США со счета компании «Укртатнафта» в первый день полномасштабного вторжения России.

Обвинительный акт направлен в отношении заместителя руководителя департамента одного из банков. Ее обвиняют в сокрытии преступления, в результате которого со счетов крупной нефтеперерабатывающей компании, ныне находящейся в государственной собственности, было незаконно выведено 20 миллионов долларов.

Следствие установило, что в день начала полномасштабной агрессии организована группа лиц под руководством члена наблюдательного совета предприятия, используя поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные платежные документы, перечислила указанную сумму на счет иностранной компании, подконтрольной организатору.

Банковская должностная лицо, которая действовала в сговоре с группой, внесла ложные сведения в копию поддельного контракта, указав, что документ поступил в банк ранее. границей и находятся в международном розыске.