Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) в течение первого квартала 2024 г. выявила сомнительные финансовые операции на общую сумму 21,8 млрд грн. Эти средства, вероятно, были получены преступным путем или могут быть связаны с финансированием терроризма.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Основные направления работы Госфинмониторинга в I квартале 2024 года:
- Санкционирование действий РФ: лишение страны-агрессора финансово-экономического потенциала и содействие неотвратимости полного возмещения вреда, причиненного Украине.
- Выявление и блокирование финансовых операций, связанных с терроризмом/сепаратизмом, военной агрессией России: за I квартал 2024 года в правоохранительные органы направлено 38 таких материалов.
- Анализ финансовых операций: по итогам I квартала 2024 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 273 материала (148 обобщенных и 125 дополнительных) на сумму 21,8 млрд грн, которые вероятно связаны с легализацией средств и преступной деятельностью.
- Блокировка средств: за I квартал 2024 года Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на сумму более 2,1 млрд. грн. в эквиваленте.
