В 2020–2024 годах в Киевской и Житомирской областях работала сеть не менее трех фиктивных благотворительных фондов. Они объявляли собрание на лечение, реабилитацию и поддержку тяжелобольных детей, интернатов и многодетных семей. Схему разоблачили в 2024 году.
По версии следствия, ее организовала 40-летняя жительница Житомира, привлекшая к преступной деятельности свою сестру. В фондах работало более 20 человек: они вели бухгалтерию, занимались юридическими вопросами, создавали сайты, искали и обучали операторов и обеспечивали работу колл-центра.
«Ключевым был колл-центр в Житомире. Его операторы звонили по телефону гражданам, представлялись волонтерами и убеждали перечислять средства якобы для детей, нуждающихся в срочном лечении или реабилитации.
Чтобы вызывать доверие, участники группы использовали реальные истории семей, действительно нуждающихся в помощи. Фото, видео и отчеты размещали на сайтах фондов, создавая видимость прозрачной благотворительной деятельности», – сообщили в прокуратуре.
Большинство собранных денег не попадало к людям, для которых объявляли собрание. В частности, для матери двоих детей с инвалидностью благотворители перечислили более 400 тысяч гривен, однако от фонда она получила всего 20 тысяч гривен.
По данным следствия, присвоенные средства выводили через ФЛП, подконтрольные предприятия, а также оплату юридических и консультационных услуг. Предварительно установлено, что со счетов фондов нецелево было выведено около 13 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается, сейчас установили 25 потерпевших, которым нанесли ущерб более чем на 1,6 миллиона гривен. Следователи ищут других пострадавших.
Организатор и еще шестеро участников схемы взяли под стражу без права внесения залога. Им инкриминируют мошенничество, совершенное повторно в условиях военного положения, легализацию имущества, полученного преступным путем, и участие в преступной организации. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
