Украина приближается к европейским стандартам: уголовная ответственность за нарушение санкций
С началом агрессии России санкции стали важным инструментом сдерживания врага и ограничения его влияния на украинскую экономику. Однако, несмотря на многочисленные нарушения санкций, отсутствует уголовное наказание за их нарушение или обход, а существующие меры не имеют достаточного сдерживающего эффекта.
Эту ситуацию призван исправить новый законопроект № 12406, представленный Президентом в начале года. Проект является результатом годовой работы Министерства юстиции, Аналитического центра «Институт законодательных идей» и более десяти других органов и ведомств. .Министерство юстиции отмечает, что законопроект разработан с учетом мнений разных специалистов. Сам факт его регистрации свидетельствует о том, что Украина приближается к завершению процесса создания основных институциональных элементов механизма внедрения и контроля за исполнением санкций. Это важный шаг для усиления санкционной политики Украины и гармонизации законодательства с международными стандартами.
Что изменится?
В Уголовном кодексе Украины появится новая статья 114-3, вводящая наказание за нарушение санкций:
- Штрафы: от 425 тысяч до 2 миллионов гривен в зависимости от тяжести нарушения.
- Тюремное заключение: от 2 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком до 15 лет.
- Конфискация имущества: для нарушителей с особой ответственностью или организованных групп.
Кто под «прицелом»?
Закон коснется:
- Лиц, нарушающих санкции умышленно.
- Организованных групп, служащих высокого уровня.
- Юридические лица, для которых возможно не только наложение штрафов, но и ликвидация или конфискация имущества.
Особенности законопроекта:
- Стоимость порога для уголовной ответственности – 151 400 грн.
- Для товаров военного назначения и двойного использования порог не применяется.
Почему это важно? Министр юстиции Ольга Стефанишина отмечает, что подобная практика действует в странах ЕС, США и Канаде. Украина вводит эти стандарты, чтобы повысить эффективность санкций и создать сдерживающий эффект для нарушителей. Законопроект – это еще один шаг к укреплению национальной безопасности и усилению международного сотрудничества.
Резонанс и дискуссия вокруг санкционного законопроекта
Обсуждение законопроекта № 12406 набирает обороты, поскольку он может вызвать широкий резонанс среди юристов и общественности. С одной стороны, он считается важным шагом для введения уголовной ответственности за нарушение санкций, но с другой стороны, есть опасения относительно возможных злоупотреблений и ограничения прав бизнеса и граждан.
Как отмечают Владимир Енич, адвокат, партнер АО AVER LEX, и Дарья Артимовец, юрист этой же адвокатской компании, обнародованная версия законопроекта отличается от ранее обсуждаемой. Одним из основных отличий является отсутствие требования по декларированию подсанкционными лицами своих активов, что могло бы улучшить контроль и прозрачность в соблюдении санкций. Однако введение этого требования создало бы потребность в определении органа, осуществляющего контроль за декларированием.
Законопроект также не предусматривает механизмов получения лицензий на действия, которые могут быть расценены как обход санкций.
Есть надежда, что возможность получения лицензий на подобные вопросы будет включена в окончательную версию законопроекта.
Вдогонку практикам Евросоюза
Украина отстает от международных партнеров в преследовании нарушителей санкций и тех, кто наживается на войне. Например, в Германии уже начато около 2 тысяч производств по обходу антироссийских санкций, в Финляндии – более 900, а в Латвии – более 300. Такие цифры свидетельствуют об активном. внедрение санкционной политики и ее жесткий контроль в этих странах. Приведем несколько примеров. решительных действий государств-партнеров.
В Германии директора одной из местных компаний осудили до семи лет заключения за продажу оборудования для изготовления снайперских винтовок российскому оружейному производителю, несмотря на установленные санкции. В Литве криптовалютная платформа Payeer получила рекордный штраф в размере 8,23 миллионов евро при содействии операциям в рублях через российские подсанкционные банки. Этот случай показывает серьезное отношение к финансовому мониторингу.
В Нидерландах местную компанию оштрафовали на 195 тысяч евро, а ее директора – на 20 тысяч за перевод 18 миллионов евро дивидендов российской фирме, бенефициар которой находился под санкциями. Кроме того, они незаконно погасили кредит в 100 тысяч евро другой подсанкционной российской компании. В Франции судят капитана российского судна Baltic Leader, нарушившее санкции ЕС после начала войны в Украине. Судно, принадлежавшее российскому банку PSB Leasing, было задержано французским военно-морским флотом в 2022 году после отправки из Руаня в Санкт-Петербург. Капитан судна находится под судом за нарушение санкций, при этом защита утверждает, что он только выполнял приказы. Прокуроры требуют штрафа в размере 16 миллионов евро.
Особое внимание привлекает случай с литовской компанией по экспорту автомобилей Biovarda, которую Литовская таможня оштрафовала на 13,6 миллиона евро за нарушение санкций. Оказалось, что компания осуществляла экспорт автомобилей или автозапчастей в Россию, что противоречит действующим ограничениям. Это решение подчеркивает суровость, с которой литовские власти подходят к нарушениям санкций, и являются предупреждением для других бизнесов. Также этот случай отмечает важность соблюдения международных норм и ответственности компаний во времена глобальных политических кризисов.
Такие примеры подчеркивают важность эффективного контроля и привлечения к ответственности за нарушение санкций, что критически важно для поддержания международного правопорядка и безопасности.
Гармонизация уголовного преследования нарушителей санкций в ЕС
В апреле 2024 года Европейский Союз принял важное значение Директиву, касающейся нарушений санкций Ее цель – сделать ответственность за обход санкций единой для всех стран ЕС и улучшить эффективность борьбы с такими нарушениями. Что предполагает настоящая Директива?
Нарушение санкций – это преступление. Теперь во всех странах ЕС такие действия как передача средств или ресурсов подсанкционным лицам, незаконный экспорт или импорт товаров, а также финансовые операции в обход санкций считаются уголовными преступлениями.
Наказание – суровое. За серьезные нарушения грозят крупные штрафы или даже лишение свободы. Компании также могут быть привлечены к ответственности, если они не соблюдают санкции или способствуют их обходу.
Единые правила для всех. Существуют существенные противоречия по привлечению к ответственности за нарушение санкций ЕС отдельными государствами-членами. В некоторых странах, таких как Германия, нарушение санкций может быть квалифицировано как уголовное преступление, в то время как в других странах это может привести только к штрафу или административным наказаниям. Новые правила обеспечивают одинаковое отношение к нарушителям по всему ЕС.
Конечный срок имплементации. Страны-члены должны до 2025 года внести эти правила в свое национальное законодательство. Эта Директива ужесточает санкционный режим и делает невозможными ситуации, когда кто-то избегает наказания из-за разницы в законодательствах стран ЕС. Это особенно актуально на фоне войны в Украине, ведь экономическое давление на агрессора должно быть максимально эффективным.
Теперь все, кто нарушает санкции, независимо от того, в какой стране ЕС они находятся, будут нести ответственность по закону.
