Украинские и казахские полицейские ликвидировали международный мошеннический колл-центр на Буковине

Операцию по разоблачению и задержанию организовали оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями областной полиции, прокуратуры и Департамента противодействия киберпреступности МВД Казахстана.

Правоохранители установили, что организацию создали 29-летний житель Черновцов и 40-летний гражданин России. В колл-центре была четкая иерархия: администраторы контролировали и обучали работников, HR занимались рекрутингом и финансами, «холодники» звонили по телефону потенциальным жертвам, а «клоузеры» — опытные сотрудники — убеждали людей согласиться на условия мошенников. Было даже силовое отделение и технический персонал.

Мошенники использовали видеосвязь с технологией дипфейк и форменную одежду, чтобы убедить людей в своей связи с казахскими силовыми и банковскими структурами. Они потребовали платежи под предлогом угрозы уголовного преследования. Вырученные деньги шли на функционирование колл-центра и приобретение автомобилей. Ежемесячно содержание «офиса» обходилось около 2,5 млн грн, а один из организаторов за полгода купил пять машин.

При поддержке бойцов КОРД, полка полиции особого назначения и оперативников УССР в Одесской области Нацполиции организаторов и участников колл-центра задержали в процессуальном порядке. Изъята компьютерная техника, рабочие инструкции, переписка в мессенджерах, записи о криптогаманцах, банковских карточках и форменной одежде работников казахских правоохранительных органов.

В рамках уголовного производства шестерым лицам — организатору, соорганизатору и четырем исполнителям — сообщено о подозрении за создание и участие в преступной организации (ч. 1 и 2 ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины), что предусматривает до 1 с. В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.