Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение криптовалютной компании Unicoin и ее руководству. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте SEC.
Под обвинения попали сама компания и три ее руководителя — CEO Александр Конанихин, бывшая президент Сильвина Мосчини и бывший инвестиционный директор Алекс Домингес. Их обвиняют в мошенничестве во время привлечения инвестиций.
Конанихин — бывший российский бизнесмен, проживающий в США. В начале полномасштабной войны он пообещал $1 миллион за задержание Владимира Путина. По данным следствия, платформа Unicoin ввела в заблуждение более 5000 инвесторов и собрала более $100 миллионов. Отмечается, что компания фальсифицировала данные о своей финансовой стабильности — сообщая инвесторам о якобы десятилетии надежной работы, в то время как фактически финансовый запас составлял всего на несколько месяцев или меньше года.
«Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководители эксплуатировали тысячи инвесторов, давая фиктивные обещания, что их токены будут обеспечены реальными активами, в частности международным портфелем ценных объектов недвижимости. Но, как мы утверждаем, активы недвижимости стоили лишь малую часть того, что заявляла компания, а большинство продаж сертификатов Un. укоренило мошенничество, и сегодняшний иск направлен на привлечение их к ответственности за их поведение», – заявил Марк Кейв, заместитель директора отдела правоприменения SEC.
Иск был подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. SEC требует судебного запрета, возврата незаконно полученных средств вместе с процентами, а также наложения гражданских штрафов на всех обвиняемых. Юрисконсульт компании Ричард Девлин согласился заплатить штраф в размере $37 500 без признания или отрицания предъявленных обвинений.
